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Lavado de Dinero. Responsabilidad Penal de los Agentes Aduanales

Mtro. Miguel Antonio Gutiérrez Guereca

“El lavado de dinero”, delito que es reconocido en nuestra legislación en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, el cual en el ámbito internacional y senda doctrina le han denominado de igual modo “Blanqueo de capitales” o “Lavado de Activos”, dicho ilícito evidentemente ha tenido un crecimiento innegable derivado de la diversificación del crimen organizado

La ilegalidad de los oficios de solicitud de información y documentación adicional

Lic. Juan José García Amores

El oficio de solicitud de informes y documentación adicional, emitido por las autoridades fiscales, en uso de sus facultades de comprobación, no se encuentra debidamente motivado, en cuanto de solicitar documentación adicional, ya que ello, es una ampliación de la revisión, y por ende deviene ilegal y violatorio de los artículos 16 Constitucional y 38 fracción IV, del Código Fiscal de la Federación.

PRODECON informa: Lista de contribuyentes cumplidos

Mtro. José Luis Figueroa Jácome

A partir de la reforma hacendaria de 2014, diversos ordenamientos legales sufrieron modificaciones, entre ellos el Código Fiscal de la Federación, concretamente se adicionó el artículo 69-B1, que en lo medular establece que el SAT publicará tanto en su página de internet como en el DOF un listado provisional con los datos de los contribuyentes respecto de quienes “presume” la inexistencia de las operaciones que amparan los comprobantes que emiten.

Ingresos Exentos de las Sociedades de Producción Rural

Lic. Sayuri Yumiko Cerda Mellado

Las Sociedades de Producción Rural en México tuvieron su origen el 5 de abril de 1976, con la publicación de la Ley General de Crédito Rural, en la actualidad esta clase de empresas son reguladas por la Ley Agraria con fundamento en lo establecido en el Artículo 111, de la misma.

Cobro del agua en la Ciudad de México, ilegal

Mtro. Carlos Sánchez Tapia

La fiscalización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) implica una fuga de recursos financieros totalmente ilegal para la población del Distrito Federal.

La paradoja de los derechos humanos y el derecho tributario

Dr. Miguel Ángel Santillana Solana

En nuestro país y en Latinoamérica en general, estamos acostumbrados a los pensadores y a la filosofía alemana; de hecho, la filosofía no se entiende hoy día sin el ingenio alemán, desde los filósofos generales clásicos como Kant, Hegel, Nietzsche, Fichte, Schelling, entre otros, y algunos contemporáneos, por citar algunos Heidegger, Habermas, hasta los iusfilósofos clásicos muy conocidos por todos nosotros Hans Kelsen, Robert Alexy, Otfried Höffe, Gunther Teubner, Gunther Jakobs.

De la Jurisprudencia a los Decretos Expropiatorios

Dr. Silvino Vergara Nava

El viernes 13 de marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó jurisprudencia en donde determinó que no es procedente promover juicio de amparo por los contribuyentes ante juez de distrito en contra del embargo de las cuentas bancarias

Listado de los Fiscalistas más importantes de México.

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Listado de las Firmas de Fiscalistas más importantes de México.

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Lavado de Dinero. Aspecto Legal, Financiero y Penal

Sede: Hotel Sheraton Ma. Isabel Reforma, Ciudad de México
Fecha:28 y 29 de Mayo

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